会员近30万人,流水超500亿元,这个特大案件告破了

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2020年1月,南京市公安局高淳分局获得线索,一网站涉嫌组织跨境赌博。警方摸排发现,这一网站开设于2017年6月,主要吸引境内人员参赌,内设13个主流赌博“盘口”,覆盖“斗牛”“二十一点”“快三”“百家乐”“斗地主”“捕鱼”等千余种赌博项目,全国各地注册会员近30万人,3年来累计投注赌资逾500亿元。其中,仅南京地区参赌人员就有1500余人,投注赌资流水超3亿元。

图为警方押解犯罪嫌疑人 (南京市公安局供图)

初步调查后,南京市公安局决定成立专案组进行侦办,同时将案件逐级呈报给江苏省公安厅和公安部。2020年6月,该案被公安部列为挂牌督办案件。

图为警方查获的涉案资金 (南京市公安局供图)

专案组从资金流入手,梳理出1500多张银行卡及其背后的嫌疑人,之后又从这些嫌疑人找到背后暗藏的跨境网络赌博团伙,继而抽丝剥茧,逐一查明该团伙组织架构、人员身份、盈利分配等情况,固定相关证据。

据南京市公安局披露的信息,经调查,自2017年6月以来,福建安溪籍犯罪嫌疑人王某才、王某杰、王某峰、苏某年、苏某鹏、苏某林等人纠集组成家族式犯罪团伙,租用境外服务器,开发运营赌博网站,并在厦门、泉州以及菲律宾等地以公司化方式运作,团伙内部层级、分工明确,设有经营主管、“盘口”组长、网站客服,还有人专门负责财务、技术、涉案银行卡供卡、涉案资金取款。

这一团伙在网络购物、淫秽色情等网站投放飘窗广告,大肆招揽国内赌客注册会员参与赌博,最多时日盈利超200万元。其中两个较大“盘口”每日平均在线赌博人数超2000人,多的时候达三四千人。为方便参赌人员充值和逃避打击,这一赌博网站开通10余种赌资充值渠道,采用个人银行账户、对公账户、第三方支付等多种方式结算赌资,并定期批量更换账户。

2020年6月,专案组抽调500余名警力奔赴福建、河南、安徽等地,一举抓获涉案犯罪嫌疑人60余名。此后,又有部分犯罪嫌疑人陆续被抓获或投案自首。南京市公安局高淳分局办案民警介绍,截至目前,此案共计抓获72名犯罪嫌疑人,其中34人已被判刑。

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