脸都不要了,这是个洗钱洗到民心尽失的国家

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什么叫洗钱?简单来说,就是把黑钱,通过一些手段合法化。 

现如今,亚洲洗钱大国是谁?说出来你可能都不信。

那就是柬埔寨!被称为是亚洲最大的洗钱天堂。 1

在世界洗钱风险指数排行榜上,柬埔寨曾被列入世界10大洗钱风险最高的国家之一。

瑞士巴塞尔研究所发布反洗钱指数上,根据洗钱风险从高至低打分,柬埔寨排名第六 。

国际反洗钱金融行动特别工作组FATF,2013年一度将柬埔寨放在了洗钱灰名单内。

柬埔寨政府为了能脱离出灰名单,在被列入反洗钱灰名单后一个月内,马上修改了国内的《反洗钱法》。

2014年6月,FATF把柬埔寨从灰名单中去掉 。

到了2019年,柬埔寨第二次被FATF列入灰名单。

因为据调查,即使修改了法律,柬埔寨仍然是非法资金最容易流入的国家之一。

2020年,欧盟已将柬埔寨列为全球洗钱的高风险国家。

其实,柬埔寨也有自己的反洗钱机构,但是,反洗钱体系更多就是停留在纸面上形式上,基本上是规定不执行,或者有选择地执行。

对于流入到柬埔寨的黑钱,很多柬埔寨官员觉得是能促进经济发展的热钱,能发展经济,就不用管。

所以,柬埔寨的反洗钱机构,几乎形同虚设。

那么,进入到柬埔寨的黑钱,都是怎么转正的呢?

小额度的,可以通过保险合同来做,比如长险短做;团险个做、地下保单、外汇保单等等。

中额度的,就通过设置空壳公司设置虚假收入,通过酒吧,金银首饰店,艺术收藏品投资,把黑钱转成经营合法收入。

大额度的,基本就两种方式,博彩和房地产。

FATF曾指出,柬埔寨赌场、房地产行业都不在国家银行的控制范围内,洗钱风险最大。 

2

先说说博彩。

博彩业,主要集中在柬埔寨西港、巴域、波贝等城市。

目前柬埔寨境内合法赌场数目由200家,其中一大半,都在西哈努克市,也叫西港。

由于柬埔寨没有设博彩业监管机构,也没制定针对网络博彩的法规,所以赌场赌客很容易就可以在赌场进行洗钱和逃避货币管控。 

据称,其中的在线博彩集团洗钱,每天经手的金额达到上千万人民币,赌场抽水3%,几个月洗钱金额就能超过折合人民币13亿左右。

以上还是属于正规的,不正规的就更多了,去西港搜一下,遍地都是大大小小的赌场。

黄赌毒,让柬埔寨西港已经乱到看不下去了,一直以来,经常发生暴力事件。 

柬埔寨酒吧街上的标志是:禁止携带枪支、刀具和手雷入内。

这让中国大使馆发布提醒中国公民慎入西港的通知。

 

3

说完赌场,再说说西港房地产。

柬埔寨人均GDP只有1000美元出个头。

但是西港的地价一直以火箭速度飙升,直逼首都金边。

其中很大一部分原因,都是被资本生生炒起来的。

一堆人集资在西港租块地,就敢开发房地产,几个大V在中国各地巡游走一圈,说人人都可以当开发商,就吸引了不少不明真相还想做开发商的韭菜上钩。

60万一亩卖给你,香不香?回家躺床上做梦都会笑醒。

西港盘子才有多大,就这样一来二去的,被炒上了天,房价基本是1万3--2万人民币每平。

 

房卖这么贵,自然只有被洗脑的炒房团买,买了也不住,一堆人满怀欣喜,就等涨价了卖给下一个倒霉蛋儿,可以说就是一个击鼓传花的炮仗,就看最后炸在谁手里。

整个西港都成了建筑工地,放眼望去全是建筑楼盘。

更多的,是中途荒掉跑路的烂尾盘,道理很简单,钱忽悠到手,过手洗完,我还给你盖个屁,拿着钱去潇洒去了。

甚至有豆腐渣楼盘塌掉的。

很多人的梦想,积累了几十年的血汗钱,就这么坍塌了。

不加控制的洗钱,造成了严重的后果。

 

4

 由于柬埔寨是世界洗钱风险最高的国家之一,加上贪污盛行和执法不严,这就导致金融系统的混乱。

洗钱一直存在,营商环境一直恶化,因为洗钱的人,目的就是要尽全力掩盖非法来源,不是进行一个正常的投资商业行为,通过空壳公司,房地产投资和赌场博彩进行资金回笼,那市场平衡就被打破。

柬埔寨的金融系统非常脆弱,政府没能力用货币政策调控巨大的逆差,只好将本国货币瑞尔和美元以4000:1进行了强行绑定,柬埔寨不得不放松外汇管制,又不是CRS成员国。

结果就是,美元成了柬埔寨的流通货币,柬埔寨本国货币瑞尔变得形同虚设,只能用于支付少于1美元的零头。

比如你去吃饭,花了9块9美元,那么剩下的10美分零头,才用本国货币去结算。

柬埔寨本地人一般没有银行卡,信用卡,网上购物就更不用说了,出门都是带现金。

经济主要靠的就是农业和卖矿,然后就是国际援助,整个国家没有工业没有制造业,工业之弱令人发指,正儿八经手工业都发展不起来,最基本的生活用品都造不出来只能进口只能靠援助,教育异常落后,劳动力素质低下,形成不了产业集群。

城市基础设施严重落后,你到了金边,你都甚至会怀疑自己的眼睛,俯瞰整个金边,也没几个有亮的地方,大部分都是黑漆漆一片。

金边还是柬埔寨的首都,其他地方,就更不用说了。

柬埔寨,常年的战乱和政体混乱,错过了最佳发展时期,被挤出了全球经济发展的产业链分工池。

本来为数就不多的国民收入,又被政府、军队、警察和各式各样的地头蛇分走了大部分,财政能用于基础设施建设和教育的所剩无几,这进一步阻挠了工业的发展。这样的恶性循环,让柬埔寨成为成为了亚洲穷的国家之一。 

所以,本国货币形同虚设,成为全球的洗钱大国,也就不足为奇了。

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