8华人涉利用中餐馆贩毒洗钱数千万被捕

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据报道,7月29日,来自马萨诸塞州(简称麻州)和新罕布什尔州的8名华人被波士顿的一个联邦大陪审团起诉,他们被指控在该市唐人街地区的一个精心策划的洗钱行动中发挥了重要作用。

美国检察官罗林斯(Rachael Rollins)宣布,在一次被称为“好运行动(Operation Good Fortune)”的调查之后,波士顿联邦陪审团起诉8名华人(其中包括唐人街一家餐馆的老板),罪名是共谋洗钱和无证汇款,其中一人还被控贩毒。这些被告被指控共谋对数千万元的贩毒收益进行洗钱和资金转移。嫌犯还涉嫌使用盗窃或伪造的礼品卡,购买苹果电子产品,运送到美国境外,换取上千万美元资金。

被起诉的人是新罕布什尔州的48岁的张世荣(Shi Rong Zhang,音译,下同)、波士顿昆西(Quincy)的47岁的曾秋梅(Qiu Mei Zeng)、昆西的32岁的冯文森(Vincent Feng)、麻州的30岁的曾达(Da Zeng)、昆西的58岁的曾伟庆(Wei Qing Zeng)、麻州汉诺威(Hanover)的45岁的曾宪荣(Xian Rong Zeng)和新罕布什尔州的59岁的曾秋芳(Qiu Fang Zeng)。36岁的麻州布伦特里(Braintree)的刘成州(Cheng Zhou Liu)也被起诉,罪名是共谋洗钱以及持有大麻并意图分销大麻。目前还不清楚他们是否有律师可以就这些指控发表意见。

联邦调查局波士顿分局负责的特工约瑟夫·博纳沃隆塔(Joseph Bonavolonta)在一份声明中说:“这伙人被指控利用他们在唐人街的家族餐馆作为一个精心策划的国际洗钱计划和非法汇款业务的幌子,他们在其中进行了数千万美元的账外交易,以规避我们国家的法律,并隐藏他们的收入来源。”他还指出,在这些犯罪行为中,贩毒和洗钱是相辅相成的。

根据公布的起诉书显示,曾秋梅和她的前夫张世荣在波士顿唐人街附近共同拥有一家中餐馆,名叫福州味中味(China Gourmet)。同时,张世荣也是一家位于汉诺威的公司Wonderful Electronics的注册所有人,该公司主要售卖电子产品和餐厅用品。这对前夫妻的同谋者包括家庭成员曾伟庆、曾宪荣和曾秋芳,他们利用此公司和中餐馆开展了大规模的洗钱和汇款业务,其中包括对毒品收益以及伪造礼品卡的收益进行洗钱。

据罗林斯称,被告被指利用这些企业清洗价值数千万美元的贩毒收益,以及参与一项贸易计划的收益,该计划使用被盗和/或伪造的礼品卡在国际上购买和运送数千件苹果产品。

罗林斯说,经过长达数月的窃听调查,发现刘成州是一名大麻贩运者,据称他通过曾秋梅和张世荣的企业对其毒品收益进行洗钱。当局指控刘某定期向福州味中味和曾秋梅交付大量大宗毒品收益,金额通常超过3万美元,然后由曾秋梅通过电子转账进行洗钱。

据称,调查人员于3月查获了超过25万美元的疑似大麻收益现金,这些现金由曾伟庆从纽约运往波士顿的福州味中味餐厅。罗林斯说,这些现金是在曾伟庆的车内发现的,藏在包装好的冷冻肉制品下面。

罗林斯在一份声明中说:“这些被告被指控转移了数千万美元的非法收益,作为复杂的洗钱和传输计划的一部分,这些计划在为马萨诸塞州居民服务的看似合法的企业中运作。没有钱,就没有毒品贸易。洗涤毒品利润是贩毒活动的根本。通过消除毒品供应商清洗其非法所得的手段,我们切断了他们运作的生命之血:金钱。通过这样做,我们帮助大大限制了在社区贩卖的毒品的流动。”

对阴谋洗钱和持有意图分销大麻的指控,规定可判处最高20年监禁。对无证汇款的指控规定最高可判处5年监禁。r

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